烟台万华聚氨酯股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告

　　 

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）2006年第一次临时董事会会议于2006年1月23日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司7名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过下列议案：

　　一、审议通过《关于成立宁波万华聚氨酯有限公司的议案》；

　　详细内容参见公司临2006-04号公告

　　二、审议通过《关于成立万华TPU有限公司的议案》；

　　详细内容参见公司临2006-05号公告

　　三、审议通过《关于成立万华国际（香港）有限公司的议案》；

　　公司将以烟台万华独资股东的身份在香港设立万华国际（香港）有限公司（拟定名，最终以实际注册名为准），注册资本160万元港币（约20万美元），从事以化工产品为主的国际贸易经营，收集商业信息，提供商务咨询服务。

　　四、审议通过《关于在欧洲、美国、日本设立海外公司的议案》；

　　公司拟在欧洲、美国、日本设立海外公司，每个公司投资额不超过100万美元，从事以化工产品为主的国际贸易经营，收集商业信息，提供商务咨询服务。

　　五、审议通过《关于对部分固定资产予以拆除报废的议案》；

　　公司拟将原值约6117万元，净值约4379万元影响生产能力的瓶颈固定资产进行拆除并进行置换，以提高生产能力，满足当前国内市场需求急剧上升的需要。

　　六、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　根据《公司法》第一百零三条第一款的规定，将本公司章程中第五十七条第一款修改为："公司召开年度股东大会，董事会应当在会议召开二十日以前通知公司登记股东；召开临时股东大会，董事会应当在会议召开十五日前通知公司登记股东。公司计算上述通知的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括公告日。"

　　七、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

　　以上第一、二、六项议案需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

　　2006年1月24日

　　附：烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事意见

　　本人作为烟台万华聚氨酯股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真审议了公司2006年第一次临时董事会的议案，认为《关于成立宁波万华聚氨酯有限公司的议案》属于关联交易，意见如下：

　　一、该议案的审议程序符合法律法规的要求，没有损害广大股东的利益。

　　二、关联董事在表决时申请了回避，董事会对本次关联交易表决程序符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

　　独立董事：尹仪民姜培维张树忠杨利