苏宁环球股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2006年01月25日 08:55 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年1月23日在苏宁环球大厦会
一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2005年年度报告及摘要》。 二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2005年董事会工作报告》。 三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2005年财务决算报告》。 四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2005年度利润分配方案》: 经公司董事会讨论决定,本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。根据本公司章程规定,本年度利润全部用于弥补上一年度的亏损。 五、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于改聘会计师事务所的预案》: 公司董事会决定改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。 上述预案经过公司三位独立董事的事前审核并且一致同意提交董事会审议,同时对此项预案发表了独立意见。他们认为由于公司实施了重大资产重组,重组后进入公司的下属两家子公司的审计机构为中喜会计师事务所有限责任公司,为保持公司审计机构的连续性,一致同意改聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度审计机构。 六、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》。 由于2005年度公司经审计的财务报告显示实现盈利,根据《深圳证交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定,经公司董事会2006年1月23日第五届第九次会议审议通过,本公司拟向深圳证券交易所提出撤销对本公司股票交易实行退市风险警示的申请。 以上二至五项需提交2005年年度股东大会审议。 特此公告 苏宁环球股份有限公司董事会 二OO六年一月二十三日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |