风帆股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　（三）公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，2006年1月25日后公司股票继续停牌；

　　（四）公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2006年1月24日下午2:00

　　网络投票时间为：2006年1月20日、23日、24日每日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。

　　（二）现场会议召开地点：河北省保定市朝阳大街59号中银大厦

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长陈孟礼先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》规定。

　　三、会议出席情况

　　本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共2021人，代表股份172569511股，占公司总股本的79.16%。

　　其中：参加表决的非流通股股东及股东授权代表5人，代表股份138000000股，占公司非流通股股份的100.00%，占公司总股本的63.30%。参加表决的流通股股东及股东授权代表2016人，代表股份34569511股，占公司流通股股份的43.21%，占公司总股本的15.86%。

　　其中：参加现场投票的流通股股东及股东授权代表14人，代表股份15035078股，占公司流通股股份的18.79%，占公司总股本的6.90%；参加网络投票的流通股股东2002人，代表股份19534433股，占公司流通股股份的24.42%，占公司总股本的8.96%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《风帆股份有限公司股权分置改革方案》（简称：《股权分置改革方案》）。会议表决结果如下：

　　（一）《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　全体股东1725695111720882614698501140099.72%

　　流通股股东34569511340882614698501140098.61%

　　非流通股股东13800000013800000000100％

　　表决结果：通过。

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　序号参加表决的前十大流通股股东名称持股数（股）表决情况

　　1通乾证券投资基金8，002，305同意

　　2交通银行－融通行业景气证券投资基金6，574，873同意

　　3银丰证券投资基金912，590同意

　　4国际金融－渣打－CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED781，412同意

　　5中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金715，500同意

　　6蒋润琼470，000同意

　　7王小盾436，500同意

　　8中国经济技术投资担保有限公司400，000同意

　　9彭永松351，572同意

　　10谢付成338，364同意

　　五、律师见证情况

　　公司聘请了北京市颐合律师事务所对本次相关股东会议进行了现场见证，并出具了《北京市颐合律师事务所关于风帆股份有限公司股权分置改革事项相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：

　　"股份公司本次相关股东会议的召集和召开程序、参加本次相关股东会议人员的资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。"

　　六、备查文件

　　1、风帆股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2、《北京市颐合律师事务所关于风帆股份有限公司股权分置改革事项相关股东会议的法律意见书》。

　　特此公告

　　风帆股份有限公司

　　董事会

　　2006年1月24日