黄海股份(600579)召开股东大会公告

　　青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年1月23日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于董、监事会换届选举及推荐新一届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　四、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　五、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司提供2006年度的会计报表审计、资产验证及其它咨询服务的议案。

　　董事会决定于2006年2月24日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。