上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年1月20日召开 。本次会议应到董事7人，实到董事6人，瞿承康董事委托章关明董事代为行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下决议：

　　1.审议通过增补公司独立董事的议案

　　因谢荣兴先生辞去公司独立董事职务，独立董事张国华先生于2006年1月10日病故。董事会对两位独立董事在任期间所做出的贡献表示感谢。

　　同意股东方推荐的芮明杰先生、朱荣恩先生为公司第五届董事会独立董事候选人，报上海

证券交易所审核无异议后提交2006年度股东大会审议通过。（有关简历见附后）

　　特此公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

　　2006年1月24日

　　附：独立董事候选人简历

　　芮明杰，男，52岁，中共党员。复旦大学工业经济专业博士学位。1982.2-1983.7在上海江湾中学任教；1983.7-1986.7在复旦大学攻读硕士研究生学位；1986.7-至今在复旦大学管理学院任教（期间在复旦大学攻读博士研究生学位），现任复旦大学管理学院产业经济系主任。

　　朱荣恩，男，52岁，中共党员。上海财经大学

审计专业博士学位，

注册会计师、注册咨询师。1983-至今在上海财经大学会计学院任教（期间在财经大学攻读硕士研究生学位和博士研究生学位），现任上海财经大学会计学院教授、上海财经大学信用研究中心主任、兼任上海新世纪投资服务有限公司总经理。