安徽恒源煤电股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　（一）本次会议无否决或修改提案的情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　（三）公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

　　（四）公司股票复牌的时间详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2006年1月20日下午14：00

　　2、网络投票时间：2006年1月18日-20日每日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

　　（二）现场会议召开地点：安徽恒源煤电股份有限公司一楼会议室

　　（三）会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）现场会议主持人：公司董事长汪永茂先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共有2339人，代表公司有表决权的股份数142531754股，占公司股份总数的75.65％。其中，非流通股股东及股东代表4人，代表有表决权的股份数122400000股，占公司股份总数的64.97％；流通股股东及股东代表2335人（其中现场投票150人），代表有表决权的股份数20131754股，占公司社会公众股股份总数的30.50％，占公司股份总数的10.69％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《安徽恒源煤电股份有限公司股权分置改革说明书》（以下简称"《股权分置改革说明书》"）。本次会议表决结果如下：

　　（一）《股权分置改革说明书》投票表决结果：

　　单位：股

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　全体股东14253175414094240115574033195098.88%

　　流通股股东201317541854240115574033195092.11%

　　非流通股股东12240000012240000000100%

　　表决结果：通过。本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革说明书》的表决情况：

　　单位：股

　　序号股东名称持有股数投票情况

　　1交通银行－科汇证券投资基金499790同意注

　　2国元证券有限责任公司450000同意

　　3林燕明394989同意

　　4中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金268598同意

　　5中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金220000同意

　　6袁志南211260同意

　　7雷宁200365同意

　　8交通银行－科瑞证券投资基金200000同意

　　9倪钟鸣200000同意

　　10中国银行－景宏证券投资基金200000同意

　　注：国元证券全权委托公司独立董事韦法云现场投票，由韦法云投票决定同意。

　　五、律师见证情况

　　公司聘请安徽天禾律师事务所祝传颂律师对本次相关股东会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开、出席相关股东会议的股东及代表人的资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）《安徽恒源煤电股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议》；

　　（二）《法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年一月二十日