山东大成农药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东大成农药股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年1月20日在公司二楼 会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事尹应武先生因公在外地出差而无法亲自出席本次会议，故委托董事高中华先生按其本人意愿代为投票，监事长列席了本次会议，关联人董事长耿佃杰先生在审议第一项议案时回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的议案》；

　　按照有关规定，该项议案尚须报中国证监会审核无异议后，再提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意10票，反对0票。

　　二、审议通过了《关于更换公司审计机构的议案》；

　　公司原聘任上海上会会计师事务所担任财务审计工作，根据企业经营发展的需要，公司决定解除与该所的聘任关系，改聘中和正信（山东）会计师事务所担任公司财务审计工作。

　　按照《公司章程》的规定，该项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意11票，反对0票。

　　三、审议通过了《关于报废固定资产的报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票。

　　特此公告。

　　附：山东大成农药股份有限公司关于控股股东以非现金资产抵偿

　　占用公司资金的报告书（草案）

　　山东大成农药股份有限公司董事会

　　2006年1月20日