黄石东贝电器股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄石东贝电器股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年1月23日上午9时在 黄石市海观山宾馆有限责任公司观山楼四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表6名，代表的股份数12000万股，占公司总股本的51.06%。符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持。大会采用记名投票方式通过了如下议案：

　　一、关于聘请公司2005年度

审计师并授权董事会决定其报酬的议案；同意股数12000万股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为12000万股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　二、关于收购黄石东贝机电集团太阳能有限公司股权的议案；此议案涉及关联交易，关联方股东（黄石东贝机电集团有限责任公司）回避表决。同意股数240万股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为240万股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　三、关于罢免曹毅独立董事职务的议案；同意股数12000万股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为12000万股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律法规和公司章程的规定。

　　特此公告。

　　黄石东贝电器股份有限公司董事会

　　二OO六年一月二十三日

　　证券代码：900956证券简称：东贝B股

　　编号：2006-002

　　黄石东贝电器股份有限公司三届四次董事会决议公告

　　黄石东贝电器股份有限公司董事会三届四次会议于2006年1月23日上午11时在黄石市海观山宾馆有限公司观山楼四楼会议室召开。会议应到董事8人，实到7人，董事阮绍林先生未出席本次会议，授权董事长杨百昌先生代为行使表决权；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议经认真审议，通过了如下议案：

　　一、关于聘任公司财务监督的议案；

　　公司聘请张文芳女士（简历见附件）担公司财务监督；公司独立董事赵大友先生、卢雁影女士对此议案投了赞成票，并认为张方芳女士符合任职资格。

　　二、关于公司在合肥投资建设压缩机生产线(一期工程)的议案。

　　公司拟在合肥国家级经济开发区设立一家全资子公司，投资建设压缩机生产线。该压缩机生产线建设项目分三期进行（最终形成年产300万台压缩机的生产能力）。一期工程达到双班年产100万台的规模，建设期为18个月，固定资产投资7589万元。合肥地区地理优势十分明显，该地区汇集了美菱、华凌、荣事达、康佳、西门子等众多国内外知名

冰箱厂家，有着巨大的压缩机销售市场。公司在合肥地区设厂，一方面能扩大公司的生产规模，满足市场需求；另一方面，使公司的生产基地更加靠近产品销售、零部件采购市场，能有效的降低公司产品的运输、采购成本，提高公司经营效益。

　　黄石东贝电器股份有限公司董事会

　　2006年1月23日

　　附张文芳女士简历：

　　张文芳，女，年龄37岁，学历：本科，职称：会计师

　　主要工作经历：1986年-2000年中国银行会计处科员、科长；2000年至今中国东方

资产管理公司武汉办事处财会部助理经理