外运发展(600270)召开临时股东大会公告

　　中外运空运发展股份有限公司于2006年1月20日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董事变更的议案。

　　二、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案。

　　三、通过关于审议华南分公司、西南分公司及华东分公司办理2006年度非融资性保函授信业务的议案：同意授权公司华南分公司向中国银行广东省分行申请人民币2000万元或等值外汇非融资性保函的授信融资、西南分公司向中国银行四川省分行双流支行申请人民币300万元或等值外汇非融资性保函的授信融资、华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请人民币3000万元或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信融资有效期均自2006年1月1日起至2006年12月31日止。

　　董事会决定于2006年2月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。