(600323)“南海发展”公布董事会决议公告

　　南海发展股份有限公司于2006年1月20日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过成立南海垃圾焚烧发电项目公司(下称：项目公司)的议案：项目公司由公司与佛山市南海联达投资(控股)有限公司共同投资成立。项目公司注册资本为人民币500万元，其中公司以现金出资350万元，持股比例为70%。

　　二、通过签署《南海垃圾焚烧发电项目合作意向书》(草案，尚未签署)的议案：佛山市南海区市政管理局同意由公司承接该项目一、二期的垃圾处理服务合同，同时向公司转让该项目一期工程资产，并由公司建设该项目二期工程，并根据双方商讨的结果对上述垃圾处理服务合同进行修改。该项目一、二期的整体处理规模初步确定为2050吨/日，项目经营期限为30年。

　　三、通过签署《里水水厂资产转让和供水合作合同的补充协议》的议案。

　　四、通过第二水厂二期扩建工程部分配套管道调整的议案。