生益科技股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　(一)本次会议无否决或修改提案情况；

　　(二)本次会议无新提案提交表决；

　　(三)　因公司股改方案须获得国家商务部批准，2006　年　1　月　19日后公司　股票继续停牌；

　　(四)公司股票复牌时间安排详见《股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议的召开情况

　　(一)召开时间

　　现场会议召开时间：2006　年　1　月　19　日下午　2：30；

　　网络投票时间：2006　年　1　月　17　日-2006　年　1　月　19　日中上海

证券交易所

股票交易日的　9：30-11：30、13：00-15：00。

　　(二)现场会议召开地点：广东省东莞市万江区莞穗大道411号本公司营业楼一楼会议室

　　(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议主持人：董事长李锦先生

　　(六)本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上市公司股东大会规范意见(2000　年修订)》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代表共1665人，代表股份518，556，523股，占公司总股本的81.28%；

　　其中：参加网络投票的流通股股东及股东授权代理人共1629人，代表股份　　　90，982，133股，占公司所有流通股股份总数的46.97%，占公司总股本的14.26%；

　　参加现场会议的流通股股东及股东授权代理人共26人，代表股份972，992股，占公司所有流通股股份总数的0.5%，占公司总股本的0.15%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐机构出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《广东生益科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司股权分置改革方案》(简称“《股权分置改革方案》”)。相关股东会议表决结果如下：

　　(一)《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　表决结果：通过。

　　(二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　公司聘请了广东中信协诚律师事务所王学琛律师、刘良明律师对本次　A　股市场相关股东会议进行了现场见证，并出具了《中信协诚律师事务所关于广东生益科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：

　　广东生益科技股份有限公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议提案以及表决方式和程序均符合《公司法》、《规范意见》、《管理办法》、《操作指引》、等规范性文件和《公司章程》的规定，股权分置改革相关会议通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　(一)广东生益科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　(二)广东中信协诚律师事务所关于广东生益科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司董事会

　　2006　年1月20日　　　　

　　(证券时报)