金证股份(600446)召开临时股东大会公告

　　深圳市金证科技股份有限公司于2006年1月19日以通讯表决方式召开第二届董事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过关于中国证监会深圳监管局巡回检查意见整改报告的议案。报告内容详见 2006年1月20日《证券时报》。

　　三、提名董事王开因在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书的职责；聘任刘瑛为公司证券事务代表。

　　董事会决定于2006年2月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。