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金证股份(600446)召开临时股东大会公告


http://finance.sina.com.cn 2006年01月20日 04:45 上海证券交易所

金证股份(600446)召开临时股东大会公告

  深圳市金证科技股份有限公司于2006年1月19日以通讯表决方式召开第二届董事会2006年第一次会议,会议审议通过如下决议:

  一、通过修改公司章程部分条款的议案。

  二、通过关于中国证监会深圳监管局巡回检查意见整改报告的议案。报告内容详见
2006年1月20日《证券时报》。

  三、提名董事王开因在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书的职责;聘任刘瑛为公司证券事务代表。

  董事会决定于2006年2月20日上午召开2006年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。


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