中国长城计算机深圳股份有限公司董事会决议公告

　　 

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2006年1月16日以传真/专人送达方式进 行表决，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，分别为陈肇雄董事长、卢明副董事长、谭文?董事、钱乐军董事、李福江董事、杨天行董事、曾之杰独立董事、唐绍开独立董事、虞世全独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、副总裁申请辞职议案

　　高克勤先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。经公司董事会审议，同意高克勤先生辞去副总裁职务的申请。

　　公司董事会对高克勤先生在副总裁任期内的工作表示感谢。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事认为，提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　特此公告。

　　中国

长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　2006年1月19日