吉林亚泰（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2006年第一次临时股东大会于2006年1月17日在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共12人，代表股份295，311，406股（含授权委托），占公司股份总额的35.30%，其中出席会议的流通股股东共10人，代表股份1，925，435股，占公司股份总额的0.23%，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，大会由董事长宋尚龙先生主持。

　　二、提案审议情况

　　经大会以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了关于收购哈尔滨水泥厂的有关事宜；

　　同意票代表股份295，311，406股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（二）审议通过了《公司章程》修改草案；

　　同意票代表股份295，311，406股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（三）审议通过了关于张士民先生辞去公司董事职务的议案；

　　同意票代表股份295，311，406股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（四）审议通过了关于增补公司董事的议案；

　　增补王永武先生为公司第七届董事会董事。

　　同意票代表股份295，311，406股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（五）审议通过了关于席?女士辞去公司监事职务的议案；

　　同意票代表股份295，311，406股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（六）审议通过了关于增补公司监事的议案；

　　增补仇健先生为公司第七届监事会监事。

　　同意票代表股份295，311，406股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（七）审议通过了关于终止发行不超过8亿元企业债券的议案；

　　同意票代表股份295，311，406股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（八）审议通过了关于发行企业短期融资券的议案。

　　同意票代表股份295，311，406股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请了吉林吉人卓识律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、吉林

亚泰（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、吉林吉人卓识律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　二OO六年一月十八日