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上海证券报
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湖南湘邮科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2006年1月16日上午10时在湖
南邮政通信指挥中心八楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，形成了如下决议：
一、会议审议通过了《关于成立"湘邮科技（香港）有限公司"的议案》。同意本公司与百华国际（香港）投资有限公司共同出资成立湘邮科技（香港）有限公司。合资公司注册资本为港币壹万元。其中本公司以现金出资港币柒仟元，占合资公司70%股权；百华国际（香港）投资有限公司以现金出资港币叁仟元，占合资公司30%股权。
二、会议审议通过了《关于常德分公司土地开发后人员安置和资产处置的议案》。同意人员安置方案，相应的费用313万元在公司成本中列支；同意将常德分公司存货4，927，222.71元和机器设备类资产229，453.98元公开拍卖处置，差额4，236，676.69元作为资产亏损处理。
三、会议审议通过了《关于更换董事长的议案》。同意公司董事长阎洪生先生因工作需要辞去公司董事长职务，同时选举现任董事阮大平先生担任公司董事长。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○○六年一月十六日
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