中化国际（控股）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　上海证券报 

　　【特别提示】

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中化国际（控股）股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2006年1月15日-16日在上海浦东假日酒店会议室召开。会议应到董事10名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　一、同意公司与13家银行签订总额为5.24亿美元的综合授信协议。

　　二、同意牟向峰因个人原因辞去公司副总经理职务的请求。

　　公司全体独立董事对本次董事会所审议的有关事项发表独立意见表示同意。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司董事会

　　2006年1月16日