北京万通先锋置业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　北京万通先锋置业股份有限公司于2006年1月16日在公司会议室召开2006年度第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代表五人，代表股份数6200万股，占公司总股本的67.39%。出席会议的均为非流通股股东及股东代表，无流通股股东代表参加本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

　　由公司半数以上董事共同推举董事赵海一先生主持会议，与会股东审议了列入本次会议的议案并以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　选举楼为华先生为公司第三届董事会董事。

　　同意股份数6200万股，占出席会议有表决权股份数的100%，0股弃权，0股反对。

　　北京天元律师事务所见证律师发表对本次股东大会的法律意见，法律意见

　　认为：本次会议的召集和召开、与会人员的资格、会议表决的程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　北京万通先锋置业股份有限公司

　　董事会

　　2005年1月16