湘邮科技(600476)董事会决议公告

　　湖南湘邮科技股份有限公司于2006年1月16日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于成立“湘邮科技(香港)有限公司(下称：合资公司)的议案”：同意公司与百华国际(香港)投资有限公司共同出资成立合资公司。合资公司注册资本为港币壹万元，其中公司以现金出资港币柒仟元，占合资公司70%股权。

　　二、通过关于常德分公司土地开发后人员安置和资产处置的议案：同意人员安置方案，相应的费用313万元在公司成本中列支；同意将常德分公司存货4927222.71元和机器设备类资产229453.98元公开拍卖处置，差额4236676.69元作为资产亏损处理。

　　三、同意阎洪辞去公司董事长职务；选举现任董事阮大平担任公司董事长。