金花股份(600080)董事会决议公告

　　金花企业(集团)股份有限公司于2006年1月12日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于控股子公司陕西新世界医药有限公司(注册资本为5000万元人民币，公司拥有其92.76%股权，下称：新世界公司)调整业务和注册资本的议案：公司决定调整新世界公司经营业务和其注册资本3788.4万元，收回以实物方式投入的出资。新世界公司调整后 的注册资本为1211.6万元，其中公司出资849.6万元，占注册资本的70.12%。

　　二、通过关于终止物流中心项目的议案：2003年10月，公司决定在西安市三桥镇投资兴建物流中心，截止2005年已投入505万元，并预付资金5440万元。现公司决定终止该物流中心项目，清理资产，收回对该项目的预付资金。

　　三、聘任屈岚为公司总经理、秦川为公司副总经理。