上海航空股份有限公司短期融资券发行公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海航空股份有限公司（以下简称"公司"）2005年9月19日召开的2005年 第一次临时股东大会通过决议，同意公司发行总额为8亿元人民币的短期融资券。公司发行总额为8亿元人民币的短期融资券已于2005年12月26日取得了中国人民银行出具的备案通知书。

　　本次短期融资券采用一次发行完成，由中国建设银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以贴现方式公开发行。本次融资券的单位面值为100元人民币，其贴现发行的价格通过簿记建档集中配售的方式由公司和主承销商协商确定。

　　公司已于2006年1月10日完成了本次融资券的发行。发行总额为8亿人民币，期限为12个月，单位面值100元人民币，发行价格为96.87元人民币。

　　本次融资券募集资金的用途主要为满足公司生产经营流动资金的需要，改善财务结构，降低资金成本，提高企业

竞争力。

　　本次融资券发行的有关文件已经在中国货币网、中国债券网和上海股份有限公司网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn、www.chinabond.com.cn和www.shanghai-air.com.cn。

　　特此公告。

　　上海航空股份有限公司

　　2006年1月14日