天津劝业场（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会决定召开2006年第一次临时股东大会。现将股东大会具体事宜公告如 下：

　　一、会议时间：2006年2月14日（星期二）上午9点30分；

　　二、会议地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）；

　　三、会议议题：

　　审议公司向天津劝业华联集团有限公司转让公司所持有的天津渤海证券有限责任公司捌仟万股股权的关联交易事项。此议案已经2005年12月29日公司第五届董事会2005年第二次临时会议决议通过，并于2005年12月30日在《中国证券报》及《上海证券报》上予以公告。

　　四、参加会议有关事项：

　　1、会议出席范围：

　　（1）2006年2月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

　　（2）本公司董事、监事、全体高级管理人员及聘请的律师；

　　（3）因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席。

　　2、参加会议的登记办法：

　　请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2006年2月10日上午9：00-12：00，下午2：00-5：00到本公司九楼证券部办理登记手续，也可用信函或传真方式登记（信函以邮戳上的寄出日为准）。

　　公司地址：天津市和平区和平路290号

　　联系电话：[phone]转2869

　　传真：[phone]

　　收件人：公司证券部

　　

邮政编码：300022

　　来信请在信封上注明"股东登记"字样。

　　3、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年1月14日

　　附：授权委托书

　　兹委托先生/女士代表单位（个人）出席天津劝业场（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名盖章：居民身份证：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　被委托人签名：被委托人身份证：

　　委托日期：