大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年01月13日 02:16 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
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会议召开时间:2006年2月15日 会议召开地点:公司四楼会议室 会议方式:现场方式 重大提案:1、关于对大股东应收款计提坏账准备的预案。 大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2006年1月11日召开,应到董事11人,实到董事及授权代表5人,迟云海董事、孙承绪董事因公务未能出席会议,分别委托张济民董事、曹海茹董事进行表决,并有独立董事吴言、张劲松、陈贵才、许剑浩以传真方式进行表决,监事会成员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李秀军先生主持,审议通过了以下决议: 一、关于对大股东应收款计提坏账准备的预案。 针对大股东对公司27,539万元欠款,公司在2003年计提坏账准备金14,073万元,2004年计提坏账准备金4,424万元。鉴于2005年,大股东没有偿还公司资金和其他资产,大股东及下属企业用其所持有的股权3600万股为公司贷款作质押,由于该部分股权价值发生了变化,公司将根据净资产的变化,预计对应收大股东欠款补提坏账准备金5,000-5,500万元。 该预案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。 二、同意齐齐哈尔联谊油田开发有限公司(以下简称"油田公司")与中国化工油气开发中心进行技术合作,开发富拉尔基油田。合作期限10年(自2006年1月13日起,至2016年3月21日止),油田公司提供合作资产净额为3,390万元(包括基地油库、铁路栈桥、油井、电气设备、管道、地同采油设备、供电系统等),合作期内合作资产使用权、收益权归中化所有,中化向油田公司支付开发费1200万元(协议生效后5日内支付50万元,双方在30日内交接验收完毕后,再支付750万元,余款用于支付因油田公司产生的法律、民事等纠纷的费用。18个月后,中化将解决纠纷后的剩余款项支付完毕),同时委托油田公司签订开发富拉尔基油田的相关法律文件。 三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的有关事宜。 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间:2006年2月15日上午9:00时 3、会议地点:大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室 4、会议方式:现场方式 5、会议议题: (1)关于对大股东应收款计提坏账准备的预案。 6、出席会议人员: (1)公司董事、监事和高级管理人员。 (2)2006年2月8日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人(该代理人不必是公司股东)。 7、会议登记方法: (1)凡符合上述条件,拟出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或授权委托书及代理人身份证于2006年2月14日16:00前到本公司投资部办理登记手续,外地股东可以用传真或信函方式登记。 (2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 (3)联系地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。 邮政编码:163852 联系电话:0459-6717944 传真:0459-6717944 联系人:柴铭 特此公告。 大庆联谊石化股份有限公司董事会 二OO六年一月十一日 附件:授权委托书 兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席大庆联谊石化股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名:身份证号码: 委托人持股数量:委托人股东账号: 受托人姓名:身份证号码: 委托权限:委托日期: 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |