上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年1月12日以通 讯表决方式召开。会议一致通过以下决议：

　　审议通过关于修改公司经营范围的议案。

　　将公司经营范围修改为：合法取得地块内的房地产经营开发，保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。同意对公司章程第十三条内容作相应修改，并提交股东大会审议。

　　特此公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

　　2006年1月13日