上海外高桥保税区开发股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　（三）公司A股股票继续停牌，公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告；

　　（四）公司A股股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2006年1月12日上午10：00

　　网络投票时间：2006年1月10日-1月12日上海证券交易所股票交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

　　（二）现场会议召开地点：上海浦东大道143号浦东新舞台

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长舒榕斌

　　本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加表决的A股市场相关股东及股东授权代表共2115人，代表股份500，004，765股，占公司A股总股本的91.8282％。

　　参加表决的A股流通股股东和股东授权代表共2113人，代表股份9，954，765股，占公司A股流通股份总数的18.2824％。其中，参加网络投票的A股流通股股东共1807人，代表股份8，985，818股，占公司A股流通股份总数的16.5029％；参加现场会议的A股流通股股东和股东授权代表共306人，代表股份968，947股，占公司A股流通股份总数的1.7795％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、本次股权分置的保荐机构代表及律师事务所律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《上海外高桥保税区开发股份有限公司股权分置改革方案》（简称"《股权分置改革方案》"）。会议表决结果如下：

　　（一）《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　全体股东500，004，765499，436，644552，89315，22899.8864％

　　流通股股东9，954，7659，386，644552，89315，22894.2930％

　　非流通股股东490，050，000490，050，00000100.0000％

　　表决结果：通过

　　（二）参加表决的前十名流通股A股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　序号股东名称持股数投票意见

　　1上海宝虹房地产实业有限公司179400同意

　　2韩桂香175230同意

　　3兴和证券投资基金170683同意

　　4王家森150000同意

　　5高桃花149000同意

　　6孙求生148000同意

　　7杨莉148000同意

　　8周静芬137197同意

　　9王一鸣130000同意

　　10吕朝阳118999同意

　　五、律师见证意见

　　公司聘请了上海市华益律师事务所何农律师、陈钧律师对本次A股市场相关股东会议进行了现场见证，并出具了《上海市华益律师事务所关于上海外高桥保税区开发股份有限公司A股市场相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：通过现场见证，本所律师确认，本次相关股东会议的召集、召开程序及表决程序和方式符合法律、法规和《管理办法》、《操作指引》、《规范意见》等规范性文件的规定，表决结果真实、合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）上海外高桥保税区开发股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会表决结果；

　　（二）上海市华益律师事务所关于本次A股市场相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

　　2006年1月13日