上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2006年度第一次临时股东大会的公告

　　上海证券报 

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第十四次会议以通讯方式于2006年1月11日召开，一致通过如下决议：

　　一、审议通过关于调整公司董事的议案；

　　公司现任董事苏德昌先生因达退休年龄，该董事单位向公司提交了关于变更董事人选并提名王金康先生为本公司董事候选人的函，现获董事会审议通过，并决定以提案方式提请股东大会审议(董事候选人简历附后)。

　　独立董事张人为、郭建、戴继雄、桂水发一致同意提名王金康为公司董事候选人的议案。

　　二、审议通过关于修改《公司章程》的议案(详细内容见上海证

　　券交易所网站www.sse.com.cn)；

　　三、审议通过关于公司召开2006年度第一次临时股东大会的议案。

　　股东大会的具体事项通知如下：

　　(一)召开会议基本情况：

　　1、会议召集人：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会；

　　2、会议时间：2006年2月15日(星期三)上午9:00；

　　3、会议地点：上海市浦东新区济阳路100号(公司本部)

　　4、会议方式：现场投票表决

　　(二)会议审议事项

　　1、审议关于调整公司董事的议案；

　　2、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　3、审议关于《公司发行短期融资券》的议案；

　　该议案已于2005年10月26日公司第四届董事会第十三次会议通过并于2005年10月28日在《上海证券报》上刊登公告。

　　(三)会议参加对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、2006年2月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2006年2月13日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为2006年2月8日)；

　　3、因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

　　(四)登记方法：

　　1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。

　　2、社会公众股股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、登记日期：2006年2月14日9:00-16:00

　　4、登记地点：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

　　(五)其他事项：

　　1、根据有关规定2006年度第一次临时股股东大会不向股东发放礼品；

　　2、出席会议的代表交通及食宿费自理；

　　3、会议联系方式：

　　联系地址：上海市浦东新区济阳路100号

　　

邮政编码：200126

　　联系人：金闽丽

　　特此公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

　　二OO六年一月十三日

　　附件1：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)受托人签名(盖章)

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：受托日期：2006年月日

　　委托人持股数

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

　　二OO六年月日

　　附件2：董事候选人王金康先生简历：

　　王金康，男，1951年9月出生，获经济学硕士学位。曾任中国银行上海市分行科员、副科长、科长，中国银行伦敦分行正科、副处长，中国银行上海市分行副处长、处长，中国东方

资产管理公司上海办事处副总经理等职，现任中国东方资产管理公司上海办事处副总经理（主持工作）。