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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于2006年1月
9日上午9：00在公司三楼会议室召开。公司证券部于2006年1月7日以电话及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了《关于聘任杜士波先生为公司副总经理的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事朱德仁、王金华、杨有红、吴淼对聘任杜士波为公司副总经理发表了独立董事意见，认为其具有合法的任职资格，其任职没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定。
特此公告。
附杜士波先生简历：
杜士波先生，1957年出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任公司邢台矿技术科科长、采掘副总工程师，生产副矿长，矿长，东庞矿党委书记，矿长，现任公司副总经理、东庞矿矿长。
河北金牛能源股份有限公司董事会
二零零六年一月九日
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