贵州长征电器股份有限公司董事会澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　近日，有媒体报导称“监事李杰斌以证人身份参与举报长征电器(资讯 行情 论坛)”；“长征电器一名监事未审议公司2004年年报，公司却披露全体监事通过了该年度报告”；“长征电器第三大股东与第一大股东存在关联关系”。对此，公司作如下公告：

　　1、举报证人李杰斌涉嫌存在经济问题。

　　李杰斌先后担任过公司成套设备事业部总经理、市场营销部副经理，2004年4月2日兼任公司监事。公司

审计部门在例行审计过程中发现李杰斌在其工作期间，存在利用职务之便侵占公司巨额款项、侵犯商业秘密等多项违法行为的嫌疑。因此，2005年4月公司在中层管理人员调整中解聘了李杰斌原市场营销部副经理职务，其本人于2005年5月20日提出辞职。据悉，离开公司后其到上海华明电力设备制造有限公司工作。鉴于李杰斌涉嫌存在经济问题，公司向公安机关报了案，公安机关已正式受理，目前正在进一步调查取证。

　　媒体报导对李杰斌进行采访的记录中，李杰斌说：“从2005年5月我要离开开始，我就受到威胁……”，对此，公司郑重声明，从未对公司任何员工包括李杰斌进行过任何形式的威胁，公司对于涉嫌存在经济问题的人员李杰斌所作出对公司的举报证词，其可信度不作评论，但保留另行追究其法律责任的权利。

　　2、李杰斌参加审议并对公司2004年度报告进行了表决。

　　公司三届二次监事会会议于2005年4月8日在广西南宁召开，主要议案为

　　2004年度报告等内容，在会议召开之前公司按照程序通知了全体监事。李杰斌表示因工作原因不能参加现场会议，其它两名监事：监事会主席唐勇、职工代表监事冯道谦如期召开了会议并进行了表决；同时，李杰斌以通讯方式对会议议案进行了审议，并将表决票及会议决议书面传真回会议现场。此次会议至今，公司未召开其它监事会会议。

　　公司认为，李杰斌虽未参加监事会现场会议，但通过传真方式进行了表决应视同有效，媒体报导所称“公司一名监事未参加审议公司2004年年报”的内容不属实。

　　3、公司重申第三大股东与前两大股东不存在关联关系。

　　公司已于2005年12月22日发布澄清公告，表示公司未发现第三大股东与前两大股东存在《上海证券交易所上市公司规则》中所列关联关系。近期严义明律师以小股东身份提出：本公司关联企业四川银河汽车集团有限公司网页上反映在2004年12月24日该公司营销总结会上财务总监曹健与本公司第三大股东成都财盛投资有限公司股东及法人代表的名字相同，据此认为本公司澄清公告可能失实。公司在查实过程中，于2005年12月16日分别向公司前三大股东就关联关系问题发出征询函，上述股东在公司发出澄清公告前书面回复明确表示不存在关联关系；针对前述反映曹健担任银河汽车财务总监之事，第一大股东银河集团及第三大股东成都财盛经认真核实，均表示曹健确实在银河汽车担任过财务总监一职，但在2005年5月曹健已辞职离开，并于2005年6月起成为成都财盛的股东和法人代表，其间未同时兼任银河汽车和成都财盛的职务，并提供了相关书面证明材料。

　　为此，公司再次重申，第三大股东与前两大股东不存在属于《上海证券交易所上市公司规则》中所列关联关系。

　　特此公告。

　　贵州长征电器股份有限公司

　　董事会

　　二00六年一月十一日