天津百利特精电气股份有限公司董事会二届二十七次（临时）会议决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会二届二十七次（临时）会议于2006年1月10日 召开。会议通知由董事长张文利先生签发并于2006年1月7日发出。董事应到九人，实到八人。公司监事一人及部分公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：

　　同意解聘梁岩先生董事会秘书职务。

　　根据《股票上市规则》的规定，在公司未确定董事会秘书之前指定公司董事、总经理史祺先生代行董事会秘书职责。

　　同意八票，反对○票，弃权○票。

　　公司的独立董事就本次解聘高管发表了独立意见。独立董事认为：本次解聘高管人员的程序合法、合规；符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》之规定。

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○六年元月十一日