潍坊亚星化学股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　l本次股东大会没有否决和修改提案

　　l本次股东大会没有提出新提案

　　潍坊亚星化学股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年1月10日在山东省潍坊市奎文区福寿东街亚星宾馆以现场方式召开，出席会议的股东（或股东代表）3人，均为非流通股股东，代表的股份数为223578706股，占公司股份总数的70.84%，无流通股东报名参加。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以累积投票方式通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的提案》、《潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的提案》。

　　会议表决结果如下：

　　1、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的提案

　　出席本次会议的股东代表的股份数为223578706股，最大选举有效表决权数为：2459365766

　　本提案选举结果：

　　董顺兴同意223578706票

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

　　周建强同意223578706票

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

　　陈华森同意223578706票

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

　　刘建平同意223578706票

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

　　唐文军同意223578706票

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

　　汪波同意223578706票

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

　　段晓光同意223578706票

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

　　张鸣华同意223578706票

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

　　孙士金同意223578706票

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

　　周洋同意223578706票

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

　　陈坚同意223578706票

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

　　以上董事简历详见2005年12月10日《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

　　2、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的提案

　　出席本次会议的股东代表的股份数为223578706股，最大选举有效表决权数为：447157412

　　本提案选举结果：

　　黄涛同意223578706票

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

　　毕永昌同意223578706票

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%

　　职工监事张会云已经公司职工代表大会选出。

　　以上监事简历详见2005年12月10日《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

　　特此公告

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　二OO六年一月十日