天富热电召开2006年第一次临时股东大会

　　上海证券报 

　　新疆天富热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2006年1月9日上午10：30以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、关于申请发行企业债券的议案

　　公司根据国家发展和改革委员会发改财金[2005]2800号文件的规定，拟申请发行3亿元长期企业债券，利率按照国家有关部门规定执行，用于公司所属下列项目建设：

　　（1）、红山嘴电厂玛纳斯河一级水电站工程

　　本工程建设总装机容量50MW，采用4台混流式机组，额定功率12500KW，设计水头104m，设计流量14.3m3/s。项目建设期为三年，项目计划总投资34665.98万元。其中：建筑工程投资18，445.17万元，机电设备及安装工程投资4，310.07万元，金属结构设备及安装工程投资2，339.02万元，临时工程投资1，539.47万元，其他费用投资2，238.23万元，预备费2，887.20万元，建设期还贷利息2，259.02万元，水土保持工程费373.80万元，环境保护工程费274万元。

　　（2）、公司20万吨/年煤制甲醇工程

　　项目总体规划为年产60万吨煤制甲醇，一期工程建设年产20万吨甲醇项目，计划总投资101500万元。项目建设内容包括甲醇生产主设备、循环水装置、甲醇装运及储存设施以及满足日常生产和维修所必需的辅助生产设施。

　　此项议案需提交公司股东大会审议，并建议股东大会授权董事会具体负责本次发行企业债券有关事项。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票

　　2、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案

　　同意：9票反对：0票弃权：0票

　　（一）会议时间：2006年2月15日上午10：30分

　　（二）会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室

　　（三）会议审议事项

　　关于申请发行企业债券的议案。

　　（四）会议出席对象

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年2月8日下午上海

证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

　　3、本公司聘请的律师。

　　（五）会议登记办法

　　1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年2月9日上午10：30-13：30，下午16：00-19：00。

　　3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。

　　联系人：许锐敏、李毅

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　（六）出席会议的股东费用自理。

　　（七）备查文件：

　　1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；

　　2、公司第二届第二十二次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　新疆天富热电股份有限公司董事会

　　2006年1月9日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席新疆天富热电股份有限公司2006年2月15日召开的2006年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

　　1、对关于召开2006年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投赞成票；

　　2、对关于召开2006年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投反对票；

　　3、对关于召开2006年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投弃权票；

　　4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　　委托人（签字或法人单位盖章）：法定代表人签字：

　　委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：

　　代理人签字：代理人身份证号码：

　　委托日期：