金地（集团）股份有限公司二○○六年第一次临时董事会决议公告

　　上海证券报 

　　金地（集团）股份有限公司董事会2006年第一次临时会议于2006年1月5日发出会议通知，并于1月9日以通讯方式召开。此次董事会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司现有董事十五人。经十四位董事以传真方式表决，以十四票赞成通过了以下事项：

　　一、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司年度审计机构的议案

　　董事会同意聘请德勤华永会计师事务所为公司年度审计机构。2005年度审计业务的费用为人民币100万元整。

　　本议案已经公司全体独立董事审查通过。

　　本议案将提交下次股东大会审议。

　　二、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案

　　董事会同意于2006年2月14日召开2006年第一次临时股东大会审议公司拟发行10亿元短期融资券、聘请德勤华永

会计师事务所为公司年度

审计机构等议案。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年一月九日