烟台华联发展集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开及出席情况

　　烟台华联发展集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年1月7日在烟台市北马路1号海关大厦13楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表5人，所持有效表决股份为10，444.63万股，占公司总股本的61%；1名流通股股东参加股东大会，所持有效表决股份为4，000股。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事徐诚惠先生受董事长陈伟东先生的委托主持了本次会议，本公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票的表决方式形成如下决议：

　　1、审议通过《关于变更董事的议案》

　　关于黄世湘先生辞去第七届董事会独立董事职务。

　　表决结果为：同意的股份总数为10，444.63万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

　　关于巩琳女士辞去第七届董事会副董事长及董事职务。

　　表决结果为：同意的股份总数为10，444.63万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

　　关于樊五洲先生辞去第七届董事会董事职务。

　　表决结果为：同意的股份总数为10，444.63万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

　　关于增选袁青鹏先生为本公司第七届董事会独立董事。

　　表决结果为：同意的股份总数为10，444.63万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0

　　%。

　　关于增选杨树玲女士为本公司第七届董事会董事。

　　表决结果为：同意的股份总数为10，444.63万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

　　关于增选杨剑波女士为本公司第七届董事会董事。

　　表决结果为：同意的股份总数为10，444.63万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

　　2、审议通过《关于变更监事的议案》

　　关于陈清宇先生辞去第七届监事会监事职务。

　　表决结果为：同意的股份总数为10，444.63万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

　　关于增选刘淑珍女士为本公司第七届监事会监事。

　　表决结果为：同意的股份总数为10，444.63万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

　　3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　将《公司章程》原第二章第十三条"公司的经营范围是：日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、五金交电、日用杂货（不含烟花爆竹）的销售；烟酒糖茶、副食品、水产品、油漆涂料的批发、零售（以上仅限分支机构）；柜台出租；装饰装修；批准范围内的进出口业务；药业投资。"

　　修改为："公司的经营范围是：日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、五金交电、日用杂货（不含烟花爆竹）的销售；烟酒糖茶、副食品、水产品、油漆涂料的批发、零售（以上仅限分支机构）；柜台出租；装饰装修；批准范围内的进出口业务；药业投资；房地产开发与经营。"

　　表决结果为：同意的股份总数为10，444.63万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会已经上海锦天城律师事务所朱颖律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2006年第一次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；在本次股东大会上股东没有提出新的议案；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）、关于召开本次股东大会的通知；

　　（二）、本次股东大会决议；

　　（三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；

　　（四）、其他相关材料。

　　特此公告。

　　烟台华联发展集团股份有限公司

　　2006年1月7日