上海交大昂立股份有限公司董事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司第三届董事会于2005年12月27日－2006年1月9日以通讯表决方式召开临时董事会，应到董事12人，实到12人，审议公司办公地虹桥路811号动迁的议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　截至2006年1月9日，已收到12名董事书面表决，表决结果为：11票赞成，1票反对。据此，董事会依据表决结果作出决议如下：

　　审议通过《关于公司办公地虹桥路811号动迁的议案》。

　　鉴于徐汇区有关部门已作出的整体规划，位于上海市徐汇区虹桥路811号（徐家汇附近）的公司总部（办公场所）属拆迁范围，该地块将用于新建

商品房。

　　公司董事会同意接受

房屋拆迁人上海汇京置业发展有限公司对虹桥路811号拆迁；本着维护公司利益的原则，授权公司经营班子处置上述资产，并代表公司董事会签署有关协议及办理相关手续。公司将及时披露有关进展情况。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　2006年1月9日