深圳高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据2005年12月30日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（"本公司 "）第四届董事会第一次会议于2006年1月6日（星期五）上午在广东清连公路发展有限公司会议室举行。会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人。其中董事杨海先生、吴亚德先生、李景奇先生、王继中先生、刘军先生、林向科先生以及独立非执行董事张志学先生、潘启良先生和黄金陵先生亲自出席了会议；董事张杨女士、赵志?先生以及独立非执行董事李志正先生因公务无法亲自出席本次董事会，委托董事林向科先生、杨海先生以及独立非执行董事张志学先生代为出席并表决。2名监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的要求。

　　一、由董事吴亚德先生动议，其他董事附议，一致推选董事杨海先生为董事长。

　　董事长杨海先生主持了本次会议以下议案的讨论：

　　二、一致同意关于组建新一届董事会专门委员会的议案：

　　战略发展及投资委员会由董事杨海先生（委员会主席）、董事吴亚德先生、董事赵志?先生和独立非执行董事李志正先生组成；

　　审核委员会由独立非执行董事黄金陵先生（委员会主席）、独立非执行董事潘启良先生和董事赵志?先生组成；

　　提名委员会由独立非执行董事李志正先生（委员会主席）、独立非执行董事张志学先生和董事杨海先生组成；

　　薪酬委员会由独立非执行董事李志正先生（委员会主席）、独立非执行董事张志学先生和董事杨海先生组成；

　　风险管理委员会由独立非执行董事潘启良先生（委员会主席）、董事李景奇先生和董事张杨女士组成。

　　特此公告

　　深圳

高速公路股份有限公司董事会

　　2006年1月6日