*ST新智(600503)临时股东大会决议公告

　　新智科技股份有限公司于2006年1月6日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司章程修正案。

　　二、通过增选公司董事的议案。

　　三、通过关于改聘会计师事务所的议案。

　　四、通过公司持股变动授权办理工商变更的议案。