上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开公司第十六次股东大会（2006年第一次临时会议）的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在20 05年12月28日送达全体董事、监事。会议于2006年1月6日在公司第一会议室（虹漕路41号）召开。应出席会议的董事十二名，实到十名。董事朱惠良先生、何晓勇先生因公未能出席，分别委托董事长肖宗义先生出席并对本次议案代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由肖宗义董事长主持，监事及有关高管列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整公司债权债务关系的议案》；公司董事会认为：本次债权债务关系的调整，为妥善解决公司积欠工商银行的贷款本息，稳定公司现金流，促进公司经营发展起到积极作用。

　　2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，一致同意《关于召开公司第十六次股东大会（2006年第一次临时会议）有关事项的报告》

　　公司董事会决定上海自动化仪表股份有限公司第十六次股东大会（二○○六年第一次临时会议）于2006年2月15日召开。现将会议的有关事项通知如下：

　　1、召开会议基本情况

　　（1）会议召集人：上海自动化仪表股份有限公司董事会

　　（2）会议召开时间：2006年2月15日(星期三)上午9:30

　　（3）会议召开地点：上海市具体地址待登记后公告并函告会议出席者

　　2、会议审议事项

　　审议《关于调整公司债权债务关系的议案》（见www.sse.com.cn）

　　3、出席会议对象

　　（1）凡在2006年1月18日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和1月23日登记在册的B股股东（B股股东最后交易日为1月18日）。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　4、大会召开方式

　　公司本次临时股东大会以现场记名表决方式举行。

　　5、大会登记基本情况

　　（1）登记时间：2006年1月26日上午9:00至11:00下午1:00至4:00

　　（2）登记地点：上海市虹漕路41号一楼117室。

　　（3）登记办法：

　　①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。

　　②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

　　③受个人股东委托代理出席会议的，登记须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡或持股凭证。

　　④异地股东可用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳日期为准，传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。

　　6、联系方式

　　地址：上海自动化仪表股份有限公司（上海市虹漕路41号）

　　联系人：公司董事会办公室缪丹桦蒋蕾

　　邮政编码：200233

　　联系电话：[phone]或105分机

　　传真：[phone]

　　说明：根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告

　　附件：出席股东大会授权委托书、股东参会登记表

　　上海自动化仪表股份有限公司董事会

　　2006年1月6日

　　附件一：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第十六次股东大会（2006年第一次临时会议）并行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　附件二：股东参会登记表

　　上海自动化仪表股份有限公司第十六次股东大会

　　（2006年第一次临时会议）股东参会登记表

　　本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第十六次股东大会（2006年第一次临时会议）

　　股东姓名身份证号码

　　股东帐号持股数量

　　联系电话邮政编码

　　联系地址

　　（请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）

　　2006年月日

　　注：上述授权委托书和参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。