湖南金健米业股份有限公董事会三届十二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会三届十二次会议于2005年12月30日在公司总部五 楼会议室召开。公司已于2005年12月20日向各参会人员发出了会议通知。董事长梁宋模先生主持会议，会议应到董事11人，实到9人，董事喻宇汉先生因工作原因请假，独立董事洪广祥先生委托独立董事赵涌涛先生参加会议并代为表决，公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、关于以4750万元投资川紫河综合治理工程项目的议案

　　公司拟以4750万元投资川紫河综合治理工程项目。

　　2、关于孙庆杰先生辞职的议案

　　因工作需要，董事会接受孙庆杰先生辞去总工程师职务的请求。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2006年1月4日