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上海证券报
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西亚宝药业(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会
第六次会议于2006年1月4日召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，会议由董事长任武贤先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《山西亚宝药业集团股份有限公司减少注册资本的议案》：
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司全体非流通股股东一致提议公司实施股权分置改革。本次股权分置改革的对价安排为全体非流通股股东所持股份按1:0.65的比例进行缩股，公司注册资本将相应减少。公司本次股权分置改革方案实施后，注册资本将由172，500，000元变为133，125，000元。公司将按照相关规定履行减资程序。
本次股权分置改革方案相关内容详见《山西亚宝药业集团股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。
本议案尚需公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议批准。
山西亚宝药业股份有限公司董事会
2006年1月5日
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