通化葡萄酒股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开及出席情况

　　通化葡萄酒股份有限公司于2005年12月31日上午8时在公司会议室召开了2005年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表3人，代表股份数80，000，000股，占公司股份总数的57.14%，本次会议没有流通股股东出席，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，会议由董事会召集，董事长王鹏先生主持会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》的提案。

　　同意80，000，000股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　吉林吉人卓识律师事务所郭淑芬律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2005年12月1日在《上海证券报》上披露的召开2005年第二次临时股东大会的会议通知；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　3、吉林吉人卓识律师事务所出具的法律意见书。

　　4、中鸿信建元

会计师事务所有限责任公司出具的

审计报告。

　　通化

葡萄酒股份有限公司

　　二○○五年十二月三十一日