天香集团(600225)临时股东大会决议公告

　　华通天香集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年12月31日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过北京恒泰隆兴科技发展有限公司(原名“北京天香隆兴农业科技有限公司”，系公司持股9.1%，北京天香园生物科技投资有限公司代公司持股70.9%，公司控股子公司北京天香胜利生物技术有限公司持股20%的子公司，下称：恒泰隆兴)关于以2400万元的价格 受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京市丰台区丰台园产业基地二期20号地A地块约60亩土地开发使用权的议案。

　　二、通过北京景枫立嘉科技发展有限公司(原名“北京天香通科技发展有限公司”)关于以1600万元的价格受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京市丰台区丰台园产业基地二期20号地B地块约40亩土地开发使用权的议案。

　　三、通过关于受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京景枫立嘉科技发展有限公司70%股权的议案。

　　四、通过关于将公司持有的恒泰隆兴9.1%股权，由北京天香园生物科技投资有限公司代为持有的恒泰隆兴70.9%股权中的66.9%，以及由北京天香胜利生物技术有限公司持有的恒泰隆兴20%股权，合计96%的恒泰隆兴股权(共计2112万股)以每股4.6875元共计9900万元出售给北京大河之洲集团有限公司的议案。

　　五、同意王爱明担任公司第五届董事会董事。