宁波东睦召开2006年相关股东会议的通知

　　宁波东睦(资讯 行情 论坛)新材料集团股份有限公司董事会决定于2006年1月24日上午10:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日-1月24日中股票交易日的每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。

　　

股权分置改革方案：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股 东按每10股流通股支付2.5股股份作为对价安排，共支付19125000股。

　　除法定最低承诺外，全体非流通股股东还作出了如下特别承诺：

　　(1)睦特殊金属工业株式会社(公司控股股东，下称：睦金属)、宁波保税区金广投资股份有限公司(下称：金广投资)承诺持有的公司非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易；

　　(2)在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦金属增持公司

股票，睦金属、金广投资禁售期继续延长最多至10年；

　　(3)睦金属承诺10年内持有公司股份占总股本比例不低于25%；

　　(4)睦金属、金广投资承诺在股权分置改革实施后的36个月内，有限售条件的股份不参与公司股本性融资股东大会的表决。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月19日至1月23日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。