龙溪股份召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会决定于2006年1月24日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日-1月24日期间交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司非流通股股东为获得所持有公司非流通股的上市流通权， 向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：以现有总股本15000万股为基数，由漳州市机电投资有限公司、漳州片仔癀集团公司、万利达集团有限公司、中国工程与农业机械进出口总公司、福建多棱钢业集团有限公司等五家非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.8股股票对价，共支付1400万股股票给流通股股东。

　　除公司非流通股股东作出的法定承诺外，附加承诺如下：

　　1、漳州市机电投资有限公司承诺，其所持股份在公司

股权分置改革完成后四十八个月内不上市交易或者转让。

　　2、漳州片仔癀集团公司承诺，其所持股份在公司股权分置改革完成后二十四个月内不上市交易或者转让。前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且在该二十四个月内的出售价格不低于公司本次改革相关股东会议股权登记日的

股票收盘价。

　　3、在本次改革方案实施后，漳州市机电投资有限公司和漳州片仔癀集团公司承诺将在2005年至2007年度股东大会上提议并赞同公司进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的60%。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年1月19日至1月23日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。