中大股份召开股改相关股东会议的通知

　　浙江中大集团股份有限公司董事会决定于2006年1月24日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日-1月24日中股票交易日的每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：浙江中大集团控股有限公司(公司控股股东，下称：中大控股) 等非流通股股东为使其持有的公司股份获得流通权，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付对价，全体流通股股东每持有10股流通股将获得3股股票的对价。

　　除公司相关非流通股股东作出的法定最低承诺外，中大控股作出了以下承诺：在改革方案实施前，除已经进行质押的6500万股公司股份外，不对所持剩余股份设置任何质押、担保或其他第三方权益；如果部分募集法人股股东由于未联络到、表示反对或未明确表示同意等原因导致无法支付相应对价，其应付对价部分股权将由中大控股代为先行支付；如果违反

股权分置改革方案中的相关承诺，中大控股同意将违反禁售限售承诺出售

股票所获资金作为违约金全部支付给公司。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年1月12日交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月13日-1月24日15:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。