G泰豪(600590)董监事会决议公告

　　泰豪科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年12月29日以通讯方式召开二届二十三次董事会临时会议及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于为江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案：公司为江西泰豪特种电机有限公司3000万元银行贷款提供连带责任担保。其中，向上海浦东发展银行南昌分行申请1000万元流动资金贷款，期限一年；向中国工商银行高安市分行申请2000万元项目贷款， 期限三年。截止目前，公司累计对外担保金额为12000万元。

　　二、通过关于投资组建长春泰豪电子装备有限公司(暂定名)的议案：同意公司与长春市国有资本投资经营有限公司共同投资组建长春泰豪电子装备有限公司，新公司注册资本为3000万元人民币，其中公司现金出资2550万元，出资比例为85%。

　　三、通过关于调整公司监事的议案。该议案需提交下次股东大会审议。