凌钢股份召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2006年2月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月8日-2月10日(期间交易日)的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东作对价安排，股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股 股东每持有10股流通股获付3股股份，共支付64135500股股票给流通股股东。

　　非流通股股东除遵守法定承诺外，唯一的持股5%以上的非流通股股东凌源钢铁集团有限责任公司(公司控股股东，下称：凌钢集团)还作出了如下特别承诺：

　　① 凌钢集团延长股份禁售期的特别承诺

　　自改革方案实施之日起十二个月内，凌钢集团所持股份不上市交易或者转让；在该十二个月期满后三十六个月内，不通过市场挂牌交易方式出售所持股份，除非受让人同意并有能力承担本承诺责任，将不转让所持有的股份。

　　② 先行代凌源市万元店铁矿、沈阳三江工贸有限公司、朝阳朝工建设机械(资讯 行情 论坛)有限公司、凌源钢铁公司劳动服务公司、阿克苏地区民用爆破器材专卖有限公司支付对价承诺。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月20日至2月9日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及公司网站上发布公告进行投票权征集行动。