国电南自(600268)董监事会决议公告

　　国电南京自动化股份有限公司于2005年12月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举杨勇担任公司第三届董事会董事长。

　　二、聘任吴济安担任公司总经理。

　　三、聘任邹峰担任公司董事会秘书。

　　四、聘任肖宁担任公司董事会证券事务代表。

　　五、同意关于在北京中关村国家软件园投资设立国电南自科研及市场产业化基地的议案：决定投资4200万元在北京中关村软件园“电力硅谷”购置约5100平方米房产，设立“国电南自科研及市场产业化基地”。

　　六、选举李之宁担任公司第三届监事会召集人。