G百利(600468)召开临时股东大会公告

　　天津百利特精电气股份有限公司于2005年12月27日召开二届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2005年12月23日签订的《产品购买协议》。公司将帐面净值为1802.11万元的液压产品，按照协议及其附件载明的清单及价格条件，以总 价款2002.34万元出售给液压集团。

　　二、同意公司与液压集团于2005年12月26日签订的《协议书》。液压集团以土地使用权偿还因购买公司产品对公司形成的2811.05万元欠款。该土地使用权坐落于东丽区大毕庄工业区，面积为53743.6平方米，参照该地域其他地块的评估价值地价款总额为2821.54万元。地价款与欠款的差额10.49万元由公司以现金支付液压集团。

　　上述交易均构成关联交易。

　　董事会决定于2006年1月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。