生益科技股改方案股东沟通协商暨调整股改方案

　　广东生益科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会受非流通股股东委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司本次股权分置改革方案于2005年12月19日披露后，通过多种形式与流通股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出如下调整：

　　一、关于对价安排调整为：非流通股股东选择以支付股份的方式向流通股股东支付 对价。流通股股东每持有10股流通股将获得3.3股股票对价，非流通股股东总共向流通股股东支付对价6391.76万股。

　　二、关于非流通股股东特别承诺事项现增加为：

　　1、香港伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司承诺按各自持股数量的比例共同为截止至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。

　　2、当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后，香港伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司将提议并积极促成管理层股权激励计划。

　　公司股票将于2005年12月29日复牌。请投资者仔细阅读公司董事会2005年12月28日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。