上海机场(600009)董事会决议公告

　　上海国际机场股份有限公司于2005年12月22日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、聘任应根宝为公司副总经理。

　　二、同意与上海机场(集团)有限公司(下称：集团公司)签订《公司租赁集团公司浦 东机场有关资产租赁合同》：公司在浦东机场内需向集团公司租赁当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV系统等建筑物、设备和场地，经双方协商确定2005年度该项租赁价格为4547万元，并签订租赁合同。

　　三、通过关于向集团公司租赁浦东机场二期飞行区机场工程土地的议案。

　　四、通过关于进行信托贷款的议案：公司决定向中海信托投资有限责任公司借入五亿元信托贷款，期限一年，年利率4.41%。

　　五、通过关于核销公司坏帐准备的议案。