中宝股份召开临时股东大会暨股改相关股东会议的公告

　　中宝科控投资股份有限公司于2005年12月22日召开五届十五次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革及公司董事会征集投票权委托的决议。

　　股权分置改革方案：以公司现有流通股本103200000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得5股的转增股份， 合计51600000股，相当于流通股股东每10股获得2.4股的对价，非流通股股东以此换取所持非流通股份的上市流通权。

　　公司非流通股股东承诺将遵守有关规定履行法定承诺义务。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月12日9:00起至1月23日15:00止；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2006年1月23日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会暨

股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日、20日及23日，每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本

公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。